وسم: غسيل الأموال
مساحة إعلانية
المال والبنوكالسويد
إغلاق عشرات الآلاف من الحسابات البنكية في السويد: هل تتجاوز البنوك صلاحياتها؟
البنوك السويدية الكبرى تغلق عشرات الآلاف من الحسابات البنكية سنوياً بحجة مكافحة غسيل الأموال، وسط مطالبات بتشديد الرقابة
أخبارهولندا
الادعاء العام الهولندي يصادر أموالاً قياسية من الجريمة المنظمة
سجلت النيابة العامة الهولندية رقماً قياسياً جديداً بمصادرة 433 مليون يورو من الأموال والأصول الإجرامية خلال العام الماضي